Комплаенс и требования иностранных банков. Еще цветочки или уже ягодки?

240,00 руб.

Описание

Как известно, любое понятие лучше объяснять на примерах. Особенно это важно для бизнес-аудитории, которая ценит каждую минуту и подразумевает практический вывод: вред или польза, риск или возможность. Что же означает модный зарубежный термин «комплаенс»?

Ключевые слова: комплаенс, банковский комплаенс: первичный анализ клиента(KYC-процедура), текущий мониторинг его деятельности.

Автор: Алексей Нахимов, руководитель направления международного структурирования КСК групп,

Алексей Трефилов, специалист направления международного структурирования КСК групп.

Журнал Business Excellence № 09/2018